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“有钱花”实际为“洗钱花”，要警惕！

　　龙检释法

　　“我的卡怎么被冻结了？”在龙游经营一家花店的陈女士被银行工作人员电话告知因为有笔资金为诈骗资金，所以银行账户被冻结。

　　陈女士回忆，在这之前，有一男子添加她的微信，称想要订一束花送女朋友，里面还要放现金的，并且发了一款心形的鲜花礼盒样式给她。

　　陈女士与对方谈妥花束价格后便制作鲜花礼盒，里面放1.5万元的现金。“这1.5万元是他银行转账给我，让我去银行取现取出来的。”2024年3月7日，陈女士到派出所报警。同月12日，公安机关将刘某某等3名男子抓获归案。

　　原来是因为——

　　经查，刘某某等3人，为谋取非法利益，通过境外聊天软件接受上家的指示，寻找花店、蛋糕店以制作“有钱花”、“有钱蛋糕”为由，骗取经营者的银行账号后发给上家用于接收诈骗资金，资金进入后让经营者会取现放置于花束、蛋糕内，最终交给刘某某等人。

　　经查实，刘某某等3人转移网络违法犯罪资金4次涉及4名被害人，共计6万元。日前，本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对刘某某等3人提起公诉。最终，刘某某3人被判处有期徒刑十个月至一年不等，适用缓刑，并处罚金。

　　法条链接

　　《中华人民共和国刑法》

　　第三百一十不看负债秒下款的网贷软件二条 【掩有钱花借款平台是正规的吗饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　检察官提醒

　　广大商户要谨慎接受网络订单和大额线有钱花借款平台是正规的吗下订单，拒绝提供个人银征信不良哪里能借钱行账户、微信等接收资金，更不得帮助取现，莫贪一时小利，导致自身利益严重受损。

　　供稿：胡继康

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