网贷之前先刷流水？当心入坑！秒顺花借款可靠吗『网贷之前先刷流水？当心入坑！』：三十一种植技术

网贷之前先刷流水？当心入坑！

　　办理网络贷款时

　　有人竟然主动出钱百分百放款的小额贷款

　　帮忙刷银行流水以提高资质

　　……

　　近日，仙桃男子贺某

　　申请网络贷款时

　　就遇到了这样的“好事”

　　结果贷款没办下来

　　他的银行卡却被限制交易

　　甚至涉嫌违法犯罪

　　幸亏警银联动及时拦截

　　守住了当事人的“钱袋子”

　　真实案例有钱花旗下有哪些借款平台

　　7月24日

　　仙桃市沙嘴街道居民贺某

　　因需要资金办理网络贷款

　　他根据网贷广告提示

　　加入了一个网络群聊

　　群内一名自称金融公司的

　　工作人员添加其为好友

　　对方承诺可以快速审批贷款

　　但需要通过“包装”银行流水

　　来提升贷款资质

　　并承诺会帮助他刷流水

　　在“工作人员”的要求下

　　贺某提供了其名下的银行卡

　　并将收到的89690元

　　分21笔转入对方的指定账户

　　因短时间内频繁转账

　　仙桃市农村商业银行

　　营业部工作人员察觉到

　　贺某的银行账户存在异常交易

　　为确保客户的资金安全

　　营业部立即启动应急预案

　　及时向运营服务部汇报

　　果断对该账户实施交易限制

　　同时，银行工作人员

　　联系贺某了解其账户交易详情

　　尽管银行工作人员致电提醒

　　贺某仍然没有意识到

　　自己可能被不法人员利用

　　为了尽快办理贷款

　　次日，贺某匆匆赶到银行网点

　　展示自己和金融公司

　　“工作人员”的聊天记录

　　要求解除其银行卡的管控措施

　　面对这一情况

　　银行工作人员立即报警

　　仙桃市公安局干河派出所

　　民警迅速赶到现场

　　向贺某讲解了犯罪分子

　　利用他人急需用钱

　　办理网络贷款的心理

　　以帮忙刷银行流水

　　提升贷款资质为由

　　行转账“洗钱”之实

　　并告诫他千万不要

　　被诈骗分子利用

　　“不仅你可能深陷骗局，

　　造成个人财产损失，

　　而且随着转账金额的增加

　　会面临更为严重的法律后果。”

　　在民警的耐心劝导下

　　贺某终于意识到事态严重

　　表示愿意积极配合

　　公安机关和银行的工作

　　得知贺某是某企业

　　刚离职的员工

　　民警将警情通报

　　属地派出所及

　　企业相关负责人

　　希望他们引以为戒

　　做好反诈防骗宣传的同时

　　注意提醒员工

　　识别“洗钱”陷阱

　　防止成为电诈“工具人”

　　诱骗他人“洗钱”的套路 1

　　不法分子以帮助当事人刷流水提高贷款额度等各种“诱惑”，吸引、诱骗当事人提供个人银行卡。2

　　不法人员将诈骗所得的钱存入当事人账户内，再让他去银行取出现金，最后接头人从其手中拿回这笔现金；或者由诈骗分子的洗钱“下线”，利用当事人的银行卡进行转账操作，直至其银行卡被冻结。3

　　通过这一系列流程，犯罪分子诈骗所得的钱就被“转移”了，增加了公安机关追查资金的难度。4

　　提供银行卡的当事人成为犯罪链条中的一环，他们不仅无法获得所谓的贷款，反倒沦为电诈“工具人”，需要承担相应的法律后果。

　　➮ 贷款要通过正规渠道、正规机构办理，遇到声称能“刷流水”，“黑户”也能放贷等情形，一定要保持高度警惕。切记不要将个人银行卡、手机卡，以及支付账户、验证码等个人信息提供给他人使用，以免成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”，并造成个人财产损失。

　　素材来源｜仙桃市公安局

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